Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
«Завод легких заполнителей»
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный,5а
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024г., Б/Н.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 члена совета директоров из 5.
Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.И.
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.В.
Секретарь заседания совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.
Кворум: 80%
Повестка дня:
1.Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генерального директора ОАО "ЗЛЗ", членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ".
По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ", членов совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ" - слушали председательствующею на заседании совета директоров Кузубову Л.Г.
Она доложила присутствующим, что в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ" поступили предложения о выдвежении кандидатов на должность Генерального директора, в совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" от следующих акционеров:
- Кузубовой Любовь Григорьевны, владеющей 3912 (три тысячи девятьсот двенадцать) штук обыкновенных акций ОАО "ЗЛЗ".
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., Совет директоров должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган или об отказе во включении.
Все предложения поступили в общество в сроки, предусмотренные законодательством, от акционеров ОАО "ЗЛЗ", в письменной форме, подписанные уполномоченными на то лицами.
Таким образом, в связи с тем, что никаких нарушений при представлении остальных предложений акционерами ОАО "ЗЛЗ" не допущено, на основании п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" "208-ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова Любовь Григорьевна предложила:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Ткачук В.М.
3.Кузубов В.В.
4.Лебедев О.Е.
5.Кузубова Л.Г.
6.Кузубов Ю.В.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Семкина Е.А.
2.Чурай И.Н.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Ткачук В.М.
3.Кузубов В.В.
4.Кузубов Ю.В.
5.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ЗЛЗ":
1.Семкина Е.А.
2.Чурай И.Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубов В.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.03.2024г. М.П.